證券代碼：300398 證券簡稱：飛凱材料 公告編號：2016-070
上海飛凱光電材料股份有限公司
第二屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海飛凱光電材料股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議于2016年9月19日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議通知于2016年9月14日以電話、傳真方式送達全體董事。會議應到董事九名，實到董事九名。會議由董事長JINSHANZHANG先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
經與會董事審議和表決，通過了以下決議：
1.審議通過《上海飛凱光電材料股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項申請繼續(xù)停牌的議案》
因籌劃重大資產重組事項，公司股票于2016年7月25日開市起停牌至今。
由于本次重大資產重組涉及的工作量較大，相關工作尚未全部完成，重組方案尚需進一步協(xié)商和完善，公司預計無法在進入重組停牌程序后兩個月內披露重組預案。為確保本次重大資產重組申報、披露的資料真實、準確、完整，保障本次重大資產重組工作的順利進行，維護投資者利益，公司董事會同意向深圳證券交易所申請公司股票延期復牌，即申請公司股票自2016年9月24日起繼續(xù)停牌不超過1個月。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站刊登的《上海飛凱光電材料股份有限公司關于重大重組進展暨延期復牌的公告》。
特此公告。
上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
2016年9月19日