證券代碼：002145 公司簡(jiǎn)稱：中核鈦白 公告編號(hào)：2016-076
中核華原鈦白股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中核華原鈦白股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)于2016年9月13日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開第五屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議的通知及相關(guān)資料。會(huì)議在保證所有董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，于2016年9月19日以專人送達(dá)或傳真方式進(jìn)行了審議表決。應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，決議合法有效。本次會(huì)議經(jīng)公司董事表決，形成了如下決議：
一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》
董事會(huì)經(jīng)審議后認(rèn)為：鑒于夏云春先生因個(gè)人原因辭去董事會(huì)秘書和副總經(jīng)理職務(wù)，為保障相關(guān)工作順利開展，經(jīng)董事長(zhǎng)李建鋒先生、總經(jīng)理李玉峰先生提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任邱北先生為公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿止。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn相關(guān)內(nèi)容。
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)刊登在2016年9月20日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于董事會(huì)秘書辭職及新聘董事會(huì)秘書的公告》(公告編號(hào)2016-077)。
備查文件：
1、中核華原鈦白股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
中核華原鈦白股份有限公司董事會(huì)
2016年9月20日