【中國涂料采購網(wǎng)】本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中核華原鈦白股份有限公司(下稱“公司”)監(jiān)事會于 2016 年 9 月 9 日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開第五屆監(jiān)事會第十一次(臨時)會議的通知及相關(guān)資料。公司于 2016 年 8 月 25 日召開的 2016 年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)了顧靖峰先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　會議在保證所有監(jiān)事充分發(fā)表意見的前提下，于 2016 年 9 月 12 日以專人送達(dá)或傳真方式進(jìn)行了審議表決，會議應(yīng)參與表決監(jiān)事 3 名，實際參與表決監(jiān)事 3 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，決議合法有效。本次會議經(jīng)公司監(jiān)事表決，形成了如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票占總票數(shù)的 100%。選舉顧靖峰先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會主席，任期自就任之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。顧靖峰先生的簡歷詳見附件。

　　備查文件： 1、中核華原鈦白股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次(臨時)會議決議;特此公告。

　　中核華原鈦白股份有限公司監(jiān)事會

　　2015 年 9 月 13 日