江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2016年年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
(一)關(guān)聯(lián)交易概述
本次關(guān)聯(lián)交易是預(yù)計(jì)2016年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)2016年度對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)謝海將無(wú)償為公司提供拆借資金，預(yù)計(jì)謝海、嚴(yán)雪芹將對(duì)公司部分銀行借款提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)向南通歐盛化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南通歐盛”)銷(xiāo)售涂料200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)向汕頭市廣珠貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“汕頭廣珠”)銷(xiāo)售涂料300萬(wàn)元。
(二)關(guān)聯(lián)方關(guān)系概述
謝海為公司實(shí)際控制人及控股股東、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，嚴(yán)雪芹為謝海配偶。南通歐盛為公司董事張曉虎兼職的企業(yè)，公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金：50萬(wàn)元人民幣，法定代表人：張曉虎。汕頭廣珠為公司監(jiān)事李龍雄兼職的企業(yè)，公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金：50萬(wàn)元人民幣，法定代表人：李龍雄。
(三)表決及審議情況
2016年6月7日公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議，對(duì)《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年公司日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事謝海、張曉虎回避表決。以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，2票回避表決的結(jié)果獲得通過(guò)。本議案需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。本次關(guān)聯(lián)交易不存在需要經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況。
二、 關(guān)聯(lián)方介紹
(一)關(guān)聯(lián)方基本情況
謝海，男，1971年4月7日生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。
嚴(yán)雪芹，女，1971年9月5日生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。
南通歐盛，公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金：50萬(wàn)元人民幣，法定代表人：張曉虎。
汕頭廣珠，公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金：50萬(wàn)元人民幣，法定代表人：李龍雄。
(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系
謝海為公司控股股東、實(shí)際控制人、法定代表人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。嚴(yán)雪芹為謝海配偶。謝海將無(wú)償為公司提供資金拆借。謝海、嚴(yán)雪芹為公司向銀行借款提供擔(dān)保。南通歐盛為公司南通地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)。
汕頭廣珠為公司汕頭地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)。
三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，謝海將無(wú)償為公司提供資金拆
借，預(yù)計(jì)2016年用于關(guān)聯(lián)資金拆借的累計(jì)金額為人民幣6,000萬(wàn)元。
2、根據(jù)公司銀行借款的需要，謝海、嚴(yán)雪芹為公司向銀行申請(qǐng)借款提供擔(dān)保。預(yù)計(jì)2016年累計(jì)擔(dān)保金額為人民幣4,000萬(wàn)元。
3、根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)2016年度向南通歐盛銷(xiāo)售涂料金額人民幣200萬(wàn)元。
4、根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)2016年度向汕頭廣珠銷(xiāo)售涂料金額人民幣300萬(wàn)元。
四、 定價(jià)依據(jù)及公允性
(一)定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
關(guān)聯(lián)方為公司提供無(wú)償資金拆借未收取任何費(fèi)用。關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保未收取任何費(fèi)用。關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為原則，經(jīng)雙方協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不存在通過(guò)交易損害公司利益或中小股東利益的情形。
五、該關(guān)聯(lián)交易的必要性及對(duì)公司的影響
(一)必要性和真實(shí)意圖
關(guān)聯(lián)方無(wú)償為公司提供資金拆借，系正常關(guān)聯(lián)方資金拆借行為。
關(guān)聯(lián)方為公司向銀行借款提供擔(dān)保，系按相關(guān)法律規(guī)定要求的擔(dān)保行為。公司向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售涂料，是正常經(jīng)營(yíng)需要。
(二)該關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
關(guān)聯(lián)方將無(wú)償為公司提供資金拆借，未收取任何費(fèi)用。關(guān)聯(lián)方為公司向銀行申請(qǐng)借款提供擔(dān)保，未收取任何費(fèi)用。向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品收入預(yù)計(jì)占公司全年銷(xiāo)售收入比例較小，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影
響。
六、 備查文件目錄
經(jīng)與會(huì)董事簽字的《江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》。
江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2016年6月7日