證券代碼： 837745 證券簡稱：冠軍涂料 主辦券商：平安證券
江蘇冠軍涂料科技集團股份公司
第一屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開情況
江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第三次會議于2016年6月7日在公司會議室召開，本次會議通知于2016年5月20日以書面形式發(fā)出。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事(包括委托出席的監(jiān)事)3名。會議由監(jiān)事會主席貢睍先生召集并主持，會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 會議審議議案及表決情況
會議審議并通過以下議案：
(一)審議通過了《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案需提交2015年年度股東大會審議。
(二)審議通過了《2015年度財務決算報告》的議案
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案需提交2015年年度股東大會審議。
公告編號： 2016-002
(三)審議通過了《2016年度財務預算報告》的議案
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案需提交2015年年度股東大會審議。
(四)審議通過了《公司2015年度利潤分配方案》的議案
根據(jù)亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)審計的本公司2015年財務報表，公司擬：2015年度不進行分配利潤，不做資本公積轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案需提交2015年年度股東大會審議。
三、 備查文件目錄
經(jīng)與會監(jiān)事簽字的《江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司第一屆監(jiān)事會第三次會議決議》。
江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司
監(jiān)事會
2016年6月7日