一、對外投資概述
為加強現有建筑節(jié)能業(yè)務資源的有效整合，提升建筑節(jié)能業(yè)務領域的綜合競爭力，以更好的實施業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，北京東方雨虹防水技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬投資設立全資子公司“江蘇青耕保溫技術有限公司”(暫定名，最終以工商部門核準登記為準)。擬成立的子公司注冊資本為30,000萬元，公司將以自有資金出資，占其全部股權的100%。
2018年12月20日，公司第六屆董事會第五十二次會議以12票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司重大經營與投資決策管理制度》的相關規(guī)定，本次交易屬于董事會決策權限，無需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
二、投資標的的基本情況
1、公司名稱：江蘇青耕保溫技術有限公司
2、注冊資本：人民幣30,000萬元
3、注冊地址：江蘇省昆山市
4、經營范圍：保溫材料、砂漿材料、防水材料、防腐材料、涂料、密封粘結材料、橡膠制品、密封制品、建筑成套設備的技術開發(fā)、銷售、技術服務。
5、出資情況：公司擬以自有資金出資30,000萬元，占新公司注冊資本的100%。
注：以上注冊登記信息為擬申報信息，具體以工商部門核準登記為準。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
(一)投資目的和對公司的影響
隨著國家對節(jié)能環(huán)保的重視程度不斷提高，保溫產品憑借國家政策支持、城鎮(zhèn)化進程、行業(yè)政策標準的制定和完善以及技術創(chuàng)新能力提升等多重因素影響，將成為具備較大發(fā)展?jié)摿Φ漠a業(yè)。為充分把握建筑節(jié)能領域巨大的市場空間及快速發(fā)展趨勢帶來的行業(yè)機遇，公司擬投資設立全資子公司江蘇青耕保溫技術有限公司，新公司成立后將加強現有建筑節(jié)能業(yè)務資源的有效整合，并依托公司的品牌效應、產品研發(fā)、應用技術、多層次的市場營銷渠道及產能全國性布局等優(yōu)勢，提升公司在建筑節(jié)能業(yè)務領域的綜合競爭力，以更好的實施業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、加快落實公司的戰(zhàn)略部署。
(二)風險提示
1、資金財務風險：設立新公司將導致公司現金流減少，增加財務風險。
2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部門的批準。新公司在經營過程中可能面臨國家政策、宏觀經濟以及運營管理、團隊建設和內部控制風險防范等方面帶來的風險，公司將會以不同的對策和措施控制風險、化解風險。
3、管理風險：隨著下屬各級公司數目的增加，對公司的管理也提出了更高要求，公司將強化管理力度，保證對下屬各級公司的有效管控。
4、新公司成立后，對現有資源的整合效果、市場的實際拓展能力、研發(fā)能
力、團隊構建、未來經營效益等方面均存在一定的不確定性。
公司鄭重提醒投資者理性投資，注意投資風險。公司將按規(guī)定及時披露相關進展情況。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第五十二次會議決議。
特此公告。
北京東方雨虹防水技術股份有限公司