2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年2月23日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)牟元全先生
6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)時(shí)間、方式、召集人符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共6人，持
有表決權(quán)的股份12,000,000股，占公司股份總數(shù)的84.35%。
二、議案審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于提名李龍吉為公司新任董事的議案》。
公告編號(hào)：2017-014
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)公司董事會(huì)提議，擬免去梁釗選公司董事職務(wù)，同時(shí)提名李龍吉為公司新任董事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)12,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于提名喻鵬為公司新任董事的議案》。
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)公司董事會(huì)提議，擬免去黃東風(fēng)公司董事職務(wù)，同時(shí)提名喻鵬為公司新任董事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)12,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于提名榮安生為公司新任監(jiān)事的議案》。
公告編號(hào)：2017-014
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)監(jiān)事會(huì)提議，擬免去李厚若公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，提名榮安生為公司新任監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿止。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)12,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、備查文件目錄
(一)與會(huì)股東簽字確認(rèn)的《重慶羅曼耐磨新材料股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。
特此公告。
重慶羅曼耐磨新材料股份有限公司
董事會(huì)
2017年2月23日